Ley Patriota de los Estados Unidos

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA O CAMBIO DE CUENTA CON SU INSTITUCIÓN FINANCIERA.

La sección 326 de la LEY PATRIOTA DE EE. UU. requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta o cambia una cuenta existente. Este requisito federal se aplica a todos los clientes nuevos y clientes actuales. Esta información se utiliza para ayudar al gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra la financiación del terrorismo y las actividades de blanqueo de dinero.

Lo que esto significa para ti:

Cuando abra una cuenta o cambie una cuenta existente, le pediremos a cada persona su nombre, dirección física, dirección postal, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlos. Le pediremos ver la licencia de conducir de cada persona y otros documentos de identificación y copiar o registrar la información de cada documento.